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董事会战略委员会实验细则

第一章 总则

第一条 为顺应公司战略生长需要,增强公司焦点竞争力,确定公司生长妄想,健全投资决议程序,增强决议科学性和决议的质量,增进公司高质量可一连生长，凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关划定,公司特设立董事会战略委员会,并制订本实验细则
。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门事情机构，主要认真对公司恒久生长战略、重大投资决议、可一连生长相关事情举行研究并提出建议
。战略委员会对董事会认真,委员会的提案提交董事会审议决议
。

第二章 职员组成

第三条 战略委员会成员由三名或者以上董事组成
。

第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举爆发
。

第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担当
。

第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任
。时代若有委员不再担当公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会凭证上述第三至第五条划定补足委员人数
。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司恒久生长战略妄想举行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资融资计划举行研究并提出建议；

（三）对公司重大资源运作、资产谋划项目举行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司生长的重大事项举行研究并提出建议；

（五）对公司可一连生长战略目的以及情形、社会和治理（ESG）议题政策等举行研究并提出建议，指导公司可一连生长事情的执行与实验；

（六）对以上事项的实验举行检查；

（七）董事会授权的其他事宜
。

第四章 决议程序

第八条 董事会秘书认真组织、协调战略委员会与相关各部分的事情
。

第九条 公司有关部分或控股（参股）企业的认真人向董事会办公室上报重大投资融资、资源运作、资产谋划项目的意向、可行性报告、相助方的基本情形、可一连生长事情妄想及效果等提案资料
。

第十条 董事会办公室认真发出聚会通知，并做好聚会纪录、聚会决议
。

第十一条 战略委员会凭证聚会讨论意见和表决效果形成决议，并提交董事会审议决议
。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会凭证公司需要召开聚会,并于聚会召开前三天通知全体委员,聚会由主任委员主持,主任委员不可出席时可委托其他一名委员主持
。

第十三条 战略委员会聚会应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；聚会做出的决议,必需经全体委员的过半数通过
。

第十四条 战略委员会聚会表决方法为举手表决或投票表决；聚会可以接纳通讯表决的方法召开
。

第十五条 战略委员会可约请公司董事、监事及其他高级治理职员列席聚会
。

第十六条 若有须要,战略委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见,用度由公司支付
。

第十七条 战略委员会聚会的召开程序、表决方法和聚会通过的议案必需遵照有关执法、规则、公司章程及本步伐的划定
。

第十八条 战略委员会聚会应当有纪录,出席聚会的委员、董事会秘书、纪录职员等相关职员应当在聚会纪录上署名确认；聚会纪录由公司董事会秘书生涯
。

第十九条 战略委员会聚会通过的议案及表决效果,应以书面形式报公司董事会
。

第二十条 出席聚会的委员均对聚会所议事项有保密义务,不得私自披露有关信息
。

第六章 附则

第二十一条 本实验细则自董事会决议通过之日起试行
。

第二十二条 本实验细则未尽事宜,按国家有关执法、规则和公司章程的划定执行；本细则如与国家日后公布的执法、规则或经正当程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关执法、规则和公司章程的划定执行,并连忙修订,报董事会审议通过
。

第二十三条 本细则诠释权归属公司董事会
。