证券代码：600802 证券简称：福建完美真人 通告编号：2025-010
福建完美真人股份有限公司
关于2024年度拟不举行利润分派的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。
主要内容提醒：
l 公司2024年度拟不举行利润分派，亦不举行资源公积金转增股本。
l 本次利润分派计划尚需提交公司2024年年度股东会审议。
l 公司不触及《上海证券生意所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项划定的可能被实验其他危害警示的情形。
一、利润分派计划内容
（一）利润分派计划的详细内容
经致同会计师事务所（特殊通俗合资）审计，2024年母公司实现净利润-45,242,657.84元，合并报表归属于母公司所有者的净利润-167,231,394.95元。期末母公司累计未分派利润为-152,763,391.74元，合并报表累计未分派利润为-70,442,885.05元。
由于2024年度公司亏损，且期末母公司累计未分派利润为负，今年度拟不举行利润分派，亦不举行资源公积金转增股本。
本次利润分派计划尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他危害警示情形
因今年度净利润为负值且母公司报表期末未分派利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项划定的可能被实验其他危害警示的情形。
二、公司推行的决议程序
（一）董事会聚会的召开、审媾和表决情形
2025年4月18日，公司第十届董事会第十八次聚会审议通过（赞成9票，阻挡0票，弃权0票）《公司2024年度利润分派计划》，赞本钱计划，并赞成将该计划提交公司股东会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会以为：公司2024年年度净利润亏损，今年度不向股东分派利润，也不举行资源公积金转增股本，切合公司章程划定。赞成提交公司股东会审议。
三、相关危害提醒
公司2024年年度利润分派计划尚需提交公司2024年年度股东会批准，敬请宽大投资者注重投资危害。
特此通告。
福建完美真人股份有限公司董事会
2025年4月22日
