福建完美真人股份有限公司董事会提名委员会实验细则

信息泉源：福建完美真人股份有限公司　宣布时间： 2023-12-27

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董事会提名委员会实验细则

第一章总则

第一条为优化董事会组成，规范公司高级治理职员的爆发，完善公司治理结构，凭证《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关划定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本实验细则。

第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门事情机构，主要认真对公司董事和司理职员的人选、选择标准和程序提出建议。

第二章职员组成

第三条提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其中自力董事应当过半数。

第四条提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举爆发。

第五条提名委员会设主任委员一名，由自力董事担当，认真主持委员会事情；主任委员在委员内选举爆发。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。时代若有委员不再担当公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会凭证上述第三至第五条划定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条提名委员会认真制订董事、高级治理职员的选择标准和程序，对董事、高级治理职员人选及其任职资格举行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘用或者解聘高级治理职员；

（三）执法、行政规则、中国证监会划定和公司章程划定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未接纳或者未完全接纳的，应当在董事会决议中纪录提名委员会的意见及未接纳的详细理由，并举行披露。

第八条提名委员会对董事会认真，委员会的提案提交董事会审议决议；控股股东在无充分理由或可靠证据的情形下，应充分尊重提名委员会的建议，不然，不可提出替换性的董事、其他高级治理职员人选。

第四章决议程序

第九条提名委员会依据相关执律例则和公司章程的划定，连系本公司现真相形，研究公司的董事、司理职员的中选条件、选择程序和任职限期，形成决议后提交董事会通过，并遵照实验。

第十条董事、司理职员的选任程序：

（一）提名委员会应起劲与公司有关部分举行交流，研究公司对董事、其他高级治理职员的需讨情形，并普遍征采及格人��；

（二）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的事情履历、所有兼职等情形，并征求被提名人对提名的赞成，不然不可将其作为董事、司理人��；

（三）召集提名委员会聚会，凭证董事、司理的任职条件，对初选职员举行资格审查；

（四）在选举新的董事和聘用新的司理职员前，向董事会提出审查意见；

（五）凭证董事会决媾和反响意见举行其他后续事情。

第四章议事规则

第十一条提名委员会凭证公司需要召开聚会，聚会通知应于聚会召开前3日，以书面或传真或电子邮件方法提交全体委员。

聚会由主任委员召集和主持，主任委员不可履职时可委托其他一名自力董事委员代为推行职责。

第十二条提名委员会聚会应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；聚会做出的决议，必需经全体委员的过半数通过。

第十三条提名委员会聚会可接纳现场聚会形式，也可接纳其它方法召开（包括但不限于电话、视频、电子邮件等其他快捷方法），表决方法为举手表决或投票表决。

第十四条提名委员会聚会须要时可约请公司董事、监事及其他高级治理职员列席聚会。

第十五条若有须要，提名委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见，用度由公司支付。

第十六条提名委员会聚会的召开程序、表决方法和聚会通过的议案必需遵照有关执法、规则、公司章程及本实验细则的划定。

第十七条提名委员会聚会应当有纪录，出席聚会的委员、董事会秘书、纪录职员等相关职员应当在聚会纪录上署名确认；聚会纪录由公司董事会秘书生涯。

第十八条提名委员会聚会通过的议案及表决效果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条出席聚会的委员均对聚会所议事项有保密义务，不得私自披露有关信息。

第六章附则

第二十条本实验细则未尽事宜，按国家有关执法、规则和公司章程的划定执行；本细则如与国家日后公布的执法、规则或经正当程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关执法、规则和公司章程的划定执行，并连忙修订，报董事会审议通过。

第二十一条本实验细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。

第二十二条本细则诠释权归属公司董事会。

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